某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()A.应当经高级管理层的批准B.应当报告中国人民银行C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D.登记客户身份基本信息E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

题目

某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息

E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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1.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经()的批准。A、董事长B、高级管理层C、分(支)行负责人D、支行负责人

2.银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供哪些一次性金融服务时,仅要求在交易金额超过一定限额的情况下才要开展客户身份识别?

3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者高风险账户持有人采取哪些客户身份识别措施?

4.金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关规定要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当采取哪些身份识别措施?

更多“某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()A.应当经高级管 ”相关问题

  • 第1题：

    股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？

    A.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

    B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

    C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

    D.登记客户身份基本信息

    E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？

    A.应当经高级管理层的批准。

    B.应当报告中国人民银行。

    C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。

    D.应当经中国人民银行批准。


    正确答案：A

  • 第3题：

    客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。


    正确答案：（1）应当识别客户身份 （2）了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 （3）核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 （4）登记客户身份基本信息 （5）留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

  • 第4题：

    M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？

    A.应当经负责人批准

    B.应当经高级管理层批准

    C.应当报告当地中国人民银行分支机构

    D.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息

    E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件


    正确答案：BDE

  • 第5题：

    商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。


    正确答案：（1）应当识别客户身份 （2）了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 （3）核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 （4）登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 （5）如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

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