根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。A、董事长B、高级管理层C、分(支)行负责人D、支行负责人

题目

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。

A、董事长

B、高级管理层

C、分(支)行负责人

D、支行负责人


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  • 第1题:

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少?


    答案:(1)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。(2)交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。

  • 第2题:

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。()


    答案:对

  • 第3题:

    按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存多久?


    正确答案:5年

  • 第4题:

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的?


    答案:是以“中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令(2007)年第2号”形式发布的。

  • 第5题:

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:×