银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供哪些一次性金融服务时,仅要求在交易金额超过一定限额的情况下才要开展客户身份识别?

题目
银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供哪些一次性金融服务时,仅要求在交易金额超过一定限额的情况下才要开展客户身份识别?


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参考答案和解析
答案:现金汇款、现钞兑换、票据兑付。
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  • 第1题:

    根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()

    A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

    B、通过第三方识别客户身份

    C、为客户开立假名账户

    D、为客户开立匿名账户


    参考答案:B

  • 第2题:

    商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

    A、开立账户

    B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易

    C、为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易

    D、大额取现服务

    E、大额存现服务


    参考答案:ABC

  • 第3题:

    客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。


    正确答案:(1)应当识别客户身份 (2)了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 (3)核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 (4)登记客户身份基本信息 (5)留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

  • 第4题:

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求?


    答案:政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

  • 第5题:

    客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()


    答案:对