《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有：A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.在职责范围内调查可疑交易活动E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

题目

《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有：

A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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1.按照《反洗钱法》规定,人民银行反洗钱监督管理职责有()。A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，在职责范围内调查可疑交易活动B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

2.()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责A、国务院反洗钱行政主管部门B、反洗钱局C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会

3.《反洗钱法》的主要内容有( )。A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

4.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()A.组织、协调全国反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E.在职责范围内调查可疑交易活动

更多“《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有:A.组织、协调全国的反洗钱工作 ”相关问题

  • 第1题：

    《反洗钱法》的主要内容有（ ）。

    A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

    B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

    C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

    D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

    E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。

    A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作

    B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

    C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供

    D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。

    A、组织、协调全国反洗钱工作

    B、负责反洗钱的资金监测

    C、制定金融机构反洗钱规章

    D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    E、在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案：ABCDE

  • 第4题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是：

    A.组织、协调全国的反洗钱工作

    B.负责反洗钱的资金监测

    C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.在职责范围内调查可疑交易活动

    E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    正确答案：ABCDE

  • 第5题：

    国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责()的资金监测。

    A、账户管理

    B、可疑交易

    C、反洗钱

    D、大额交易


    参考答案：C

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