A、金融机构
B、金融机构和按照规定应当履行反洗义务的特定非金融机构,也包括国务院各相关部门
C、特定非金融机构
D、国务院各相关部门
1.商行为包括以下几层含义()。A、商行为是一种特定的法律行为,是商主体依照法律规定,旨在设立、变更、消灭商事法律关系而实施的行为B、商行为是商主体实施的行为,与商主体这一特定身份相关C、商行为是商主体在商事营业中所实施的行为D、商主体的非经营行为不属于商行为
2.施工质量控制的分类按实施主体不同分为自控主体和( )。自然主体自我主体检查主体监控主体A.自然主体B.自我主体C.检查主体D.监控主体
3.实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。此题为判断题(对,错)。
4.实施预防、监控洗钱的行为必须以()为核心主体,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金。A、中国人民银行B、金融机构C、银监会D、公安机关
第1题:
工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体, ( ) 属于监控
主体。
A设计单位B施工单位
C工程监理单位D勘察单位
第2题:
第3题:
第4题:
实施预防、监控洗钱的行为必须以银行业为核心主体
此题为判断题(对,错)。
第5题: