客户洗风险分类管理目标不包括()A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗风险程度;B、对所有客户采取不变的识别程度;C、提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗风险;D、为本机构对洗风险进行全面管理提供依据

题目
客户洗风险分类管理目标不包括()

A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗风险程度;

B、对所有客户采取不变的识别程度;

C、提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗风险;

D、为本机构对洗风险进行全面管理提供依据


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    客户洗钱风险分类管理目标包括()

    A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

    B.对所有客户采取不变的识别程序

    C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

    D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据


    参考答案:ACD

  • 第2题:

    客户洗钱风险分类管理目标不包括()。

    A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

    B.对所有客户采取不变的识别程序

    C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

    D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据


    正确答案:B

  • 第3题:

    客户洗钱风险分类管理目标有哪些

    A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

    B.对所有客户采取不变的识别程序

    C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

    D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据


    答案:ACD

  • 第4题:

    客户洗钱风险分类管理目标有哪些?()

    A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

    B.对所有客户采取不变的识别程序

    C.提前预防和及时发现可疑线索有效控制洗钱风险

    D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据


    答案:ACD

  • 第5题:

    客户洗钱风险分类管理目标有()

    A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

    B.对所有客户采取不变的识别程序

    C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

    D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据


    正确答案:ACD