客户洗风险分类的参考指标不包括()A、或地区因素B、行业因素C、业务因素D、客户性别因素

题目
客户洗风险分类的参考指标不包括()

A、或地区因素

B、行业因素

C、业务因素

D、客户性别因素


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  • 第1题:

    客户洗风险等级分类的原则不包括()。

    A、全面性;

    B、间歇性;

    C、持续性;

    D、保密性。


    参考答案:B

  • 第2题:

    客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:错误

  • 第3题:

    要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()


    答案:错

  • 第4题:

    银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。

    A.国家或地区因素

    B.行业因素

    C.业务因素

    D.客户因素


    参考答案:ABC

  • 第5题:

    客户洗钱风险分类的参考指标不包括()

    A.国家或地区因素

    B.行业因素

    C.业务因素

    D.客户性别因素


    正确答案:D