以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素()A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B.被联合国、政府部门等列入黑名单的客户C.已经或正在接受行政或司法调查的客户D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

题目
以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素()

A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B.被联合国、政府部门等列入黑名单的客户

C.已经或正在接受行政或司法调查的客户

D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

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1.银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户因素

2.银行客户洗钱风险分类的参考指标中以下哪些说法是正确的?()A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素D.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素

3.以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户C.已经或正在接受行政或司法调查的客户D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

4.银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?()A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户因素

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  • 第1题：

    客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是()

    A.客户因素包括个人客户和企业客户

    B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价

    C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等

    D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素


    正确答案：D

  • 第2题：

    银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标

    A.国家或地区因素

    B.行业因素

    C.义务因素

    D.客户因素


    答案：ABCD

  • 第3题：

    以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素

    A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

    B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户

    C.已经或正在接受行政或司法调查的客户

    D.有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户


    答案：ABCD

  • 第4题：

    客户洗钱风险分类的参考指标不包括()

    A.国家或地区因素

    B.行业因素

    C.业务因素

    D.客户性别因素


    正确答案：D

  • 第5题：

    银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的

    A.客户因素包括个人客户和企业客户

    B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

    C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素

    D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素


    答案：ABC

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