银行客户洗钱风险分类的参考指标中以下哪些说法是正确的?()A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素D.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素

题目
银行客户洗钱风险分类的参考指标中以下哪些说法是正确的?()

A.客户因素包括个人客户和企业客户

B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素

D.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素

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1.银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户因素

2.客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面?()A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求

3.客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。()此题为判断题(对，错)。

4.银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?()A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户因素

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  • 第1题：

    客户洗钱分类管理的必要性说法正确的()

    A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

    B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

    C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

    D.客户洗钱风险分类是额外要求


    正确答案：B

  • 第2题：

    银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标

    A.国家或地区因素

    B.行业因素

    C.义务因素

    D.客户因素


    答案：ABCD

  • 第3题：

    要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()


    答案：错

  • 第4题：

    客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是()

    A.客户因素包括个人客户和企业客户

    B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价

    C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等

    D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素


    正确答案：D

  • 第5题：

    银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的

    A.客户因素包括个人客户和企业客户

    B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

    C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素

    D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素


    答案：ABC

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