赋予中国人民银行反洗钱临时冻结权必要性的原因主要表现在哪两个方面?

题目
赋予中国人民银行反洗钱临时冻结权必要性的原因主要表现在哪两个方面?

相似考题

1.根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。A.24小时B.48小时C.三天D.七天

2.简述中国人民银行采取反洗钱临时性冻结措施的三个条件?

3.《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?

4.根据《金融机构反洗钱规定》，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。A.12B.24C.48D.36

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  • 第1题：

    为什么说《反洗钱法》赋予人民银行临时冻结权是可行的?


    答案：客观上，由于冻结权本身具有的侵益性风险，法律将此项权力赋予行政机关的情况并不多见。但纵观国内外立法实例，也存在特殊情形下的法定授权规定。国务院反洗钱行政主管部门在以往的日常工作中，经常协助司法机关实施冻结措施，并对金融机构的相关工作进行过统一规范，从中积累了大量的实践经验。

  • 第2题：

    根据《反洗钱法》的规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

    A．24

    B．48

    C．72

    D．96


    正确答案：B
    解析：根据《反洗钱法》的规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，必须立即解除。

  • 第3题：

    《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

    A.查阅权

    B.封存权

    C.扣划权

    D.临时冻结权


    正确答案：D

  • 第4题：

    为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要?


    答案：(1)这是国际公约和国家标准的要求。在我国推行反洗钱，就应该严格履行国际公约中的义务，符合反洗钱国际标准的要求;(2)打击洗钱犯罪的现实需要。国务院反洗钱行政主管部门可以对涉案账户采取临时冻结措施，就可以及时利用这段临时冻结期，通过调查核实可疑交易活动，充分搜集被调查对象涉嫌洗钱犯罪的证据。如果经调查后，没有充足的证据证明被调查对象涉嫌洗钱犯罪活动的，国务院反洗钱行政主管部门将立即解除临时冻结措施;如果有证据证明被调查对象确实涉嫌洗钱犯罪活动的，国务院反洗钱行政主管部门应在冻结期内向公安机关报案，公安机关可以及时立案，并采取相应的冻结措施，从而在最大程度上挽回国家经济损失。

  • 第5题：

    反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()

    封存权

    临时冻结权

    扣划权


    答案：B

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