简述中国人民银行采取反洗钱临时性冻结措施的三个条件?

题目

简述中国人民银行采取反洗钱临时性冻结措施的三个条件?

相似考题

1.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取对可疑账户进行临时冻结措施。()此题为判断题(对，错)。

2.根据《金融机构反洗钱规定》，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。A.12B.24C.48D.36

3.根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

4.根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。A.24小时B.48小时C.三天D.七天

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  • 第1题：

    《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?


    答案：防止犯罪财产及其产生的收益转移、转换、隐匿和处置，尤其是非法资金的跨境转移;解决反洗钱行政调查、刑事侦查、诉讼过程中的举证责任问题;解决司法判决“执行难”问题，尤其是没收措施的执行;提高金融机构的风险意识，防止商业机构的不正当竞争行为：切实保护客户的合法财产权利，避免行政权和司法权的滥用;为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础，扩大执法监管合作的内容和范围等。

  • 第2题：

    根据《反洗钱法》的规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

    A．24

    B．48

    C．72

    D．96


    正确答案：B
    解析：根据《反洗钱法》的规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，必须立即解除。

  • 第3题：

    中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（ ）。

    A.询问

    B.查阅

    C.复制

    D.封存

    E.临时冻结


    正确答案：ABCDE

  • 第4题：

    反洗钱调查采取询问措施,必须满足哪三个条件?


    答案：(1)前提—调查可疑交易活动;(2)对象—仅限于金融机构有关人员;(3)程序—必须制作询问笔录。

  • 第5题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有( )。

    A、询问

    B、查阅

    C、复制

    D、封存

    E、临时冻结


    正确答案：ABCDE

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