对可疑交易标准进行明确规定的是:A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2006年第2号发布)C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)

题目

对可疑交易标准进行明确规定的是:

A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2006年第2号发布)

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)


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参考答案和解析
参考答案:B
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  • 第1题:

    下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()

    A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    B.《金融机构反洗钱规定》

    C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》


    正确答案:A

  • 第2题:

    下列选项中.明确规定了银行业金融机构可疑交易标准的是( )。
    A.《金融机构反洗钱规定》
    B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
    C.《反洗钱法》
    D.《银行业监督管理法》


    答案:B
    解析:
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据反《反洗钱法》、《中国人民银行法》等有关法律、行政法规制定的,它对大额交易和可疑交易标准作出了明确规定。

  • 第3题:

    ( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

    A.《反洗钱法》
    B.《银行业监督管理法》
    C.《金融机构反洗钱规定》
    D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    答案:D
    解析:
    D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。

  • 第4题:

    ( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

    A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    B.《银行业监督管理法》

    C.《金融机构反洗钱规定》

    D.《反洗钱法》


    正确答案:A
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行的可疑交易标准。故选A。

  • 第5题:

    (  )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

    A.《反洗钱法》
    B.《银行业监督管理法》
    C.《金融机构反洗钱规定》
    D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    答案:D
    解析:
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。