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  • 第1题:

    ( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

    A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    B.《银行业监督管理法》

    C.《金融机构反洗钱规定》

    D.《反洗钱法》


    正确答案:A
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行的可疑交易标准。故选A。

  • 第2题:

    具体列举了商业银行可疑交易标准的是()

    A:《反洗钱法》
    B:《银行业监督管理法》
    C:《金融机构反洗钱规定》
    D:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    答案:D
    解析:
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行可疑交易标准。

  • 第3题:

    ( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

    A.《反洗钱法》
    B.《银行业监督管理法》
    C.《金融机构反洗钱规定》
    D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    答案:D
    解析:
    D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。

  • 第4题:

    下列选项中.明确规定了银行业金融机构可疑交易标准的是( )。
    A.《金融机构反洗钱规定》
    B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
    C.《反洗钱法》
    D.《银行业监督管理法》


    答案:B
    解析:
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据反《反洗钱法》、《中国人民银行法》等有关法律、行政法规制定的,它对大额交易和可疑交易标准作出了明确规定。

  • 第5题:

    (  )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

    A.《反洗钱法》
    B.《银行业监督管理法》
    C.《金融机构反洗钱规定》
    D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    答案:D
    解析:
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。