下列哪种类型的金融情报机构，大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里：A.行政型B.执法型C.司法型或诉讼型D.混合型

题目

下列哪种类型的金融情报机构，大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里：

A.行政型

B.执法型

C.司法型或诉讼型

D.混合型

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1.()是反洗钱工作的最前线，也是最重要的反洗钱法定义务主体。A.监管机构B.金融情报机构C.金融机构D.司法机构

2.下列对行政型金融情报机构的描述中，正确的是：A.通常构成行政机构的一部分B.或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下C.大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里D.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用E.行政性金融情报机构更受银行业的欢迎

3.下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征：A.在执法机构内设立金融情报机构B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系

4.金融情报机构按设置大致可分为以下哪些类型：A.行政型B.执法型C.司法型或诉讼型D.混合型E.独立型

更多“下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里:A.行政型B.执法型C.司法 ”相关问题

  • 第1题：

    执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    执法型金融情报机构通常具有执法部门本身所具有的执法权力。

  • 第2题：

    司法型或诉讼型金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征：

    A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势

    B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点

    C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起

    D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力

    E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    行政型金融情报机构大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    下列描述中，哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征：

    A.建立在国家的司法系统里

    B.通常具有检察部门的权限

    C.通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告

    D.主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理

    E.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用


    正确答案：ABCD

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