反洗钱交易报告制度中不包括：A.大额交易报告制度B.可疑交易报告制度C.可疑线索移送制度D.交易报告免责条款

题目

反洗钱交易报告制度中不包括：

A.大额交易报告制度

B.可疑交易报告制度

C.可疑线索移送制度

D.交易报告免责条款

相似考题

1.金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（ ）。A．建立反洗钱行为处罚制度B．建立反洗钱内部控制制度C．建立客户身份资料和交易记录保存制度D．建立大额交易和可疑交易报告制度

2.反洗钱的三项基本制度包括()。A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度

3.我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。A．客户身份识别制度B．大额交易报告制度C．可疑交易报告制度D．客户身份资料和交易记录保存制度

4.在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度

参考答案和解析
正确答案：C
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  • 第1题：

    金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。

    A.反洗钱内部控制制度建设

    B.客户身份识别制度

    C.大额交易和可疑交易报告制度

    D.大额交易和可疑交易报告制度


    参考答案：A

  • 第2题：

    金融机构履行反洗钱义务,应建立哪三项基本制度?()

    A.健全客户身份识别制度

    B.客户身份资料和交易保存制度

    C.大额交易和可疑交易报告制度

    D.定期报告制度


    答案：ABC

  • 第3题：

    金融机构反洗钱的主要制度?()

    A、了解客户制度

    B、大额交易报告制度

    C、可疑交易报告制度

    D、保存记录制度。


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?

    A.客户身份识别制度

    B.大额交易报告制度

    C. 交易信息保存制度

    D.可疑交易报告制度


    正确答案：A

  • 第5题：

    金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

    A.反洗钱内控制度

    B.客户身份识别制度

    C.客户风险等级划分制度

    D.报告涉嫌恐怖融资制度


    正确答案：B

  • 第6题：

    反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。

    A.客户身份资料和交易记录保存制度
    B.客户身份识别制度
    C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
    D.大额交易与可疑交易报告制度

    答案：B
    解析：
    反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第7题：

    反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。

    A.客户身份识别制度
    B.客户身份资料和交易记录保存制度
    C.大额交易与可疑交易报告制度
    D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

    答案：C
    解析：
    商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第8题：

    反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。

    A.客户身份识别制度
    B.客户身份资料和交易记录保存制度
    C.大额交易与可疑交易报告制度
    D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

    答案：A
    解析：
    商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第9题：

    目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）

    • A、以英国为代表的可疑交易报告制度
    • B、以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度
    • C、以法国为代表的大额交易报告制度

    正确答案:A,B

  • 第10题：

    反洗钱交易报告制度中不包括（）

    • A、大额交易报告制度
    • B、可疑交易报告制度
    • C、可疑线索移送制度
    • D、交易报告免责条款

    正确答案:C

  • 第11题：

    多选题
    金融机构应当按照规定执行（）
    A

    大额交易报告制度

    B

    可疑交易报告制度

    C

    小额交易报告制度

    D

    正常交易报告制度


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）
    A

    以英国为代表的可疑交易报告制度

    B

    以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度

    C

    以法国为代表的大额交易报告制度


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式?()

    A.以英国为代表的可疑交易报告制度

    B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度

    C.以法国为代表的大额交易报告制度


    答案：AB

  • 第14题：

    金融机构反洗钱工作的基本制度是什么?()

    A.客户身份识别制度

    B.客户身份资料和交易记录保存制度

    C.大额交易和可疑交易报告制度


    答案：ABC

  • 第15题：

    金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()

    A.客户身份识别制度

    B.大额交易和可疑交易报告制度

    C.客户身份资料和交易记录保存制度

    D.保密制度


    答案：ABC

  • 第16题：

    下列制度中，不属于反洗钱措施的是（ ）。

    A．货银对付制度

    B．客户身份识别制度

    C．客户身份资料和交易记录保存制度

    D．大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案：A

  • 第17题：

    ()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

    A:临时冻结制度
    B:定期调查报告制度
    C:大额和可疑交易报告制度
    D:大额和可疑交易调查制度

    答案：C
    解析：
    非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

  • 第18题：

    在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )


    答案：错
    解析：
    在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第19题：

    反洗钱的主要制度不包括（）。

    A.客户身份识别制度
    B.金融教育培训制度
    C.大额交易与可疑交易报告制度
    D.客户身份资料和交易记录保存制度

    答案：B
    解析：
    商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第20题：

    反洗钱主要包括（）等制度。

    A.客户身份识别制度
    B.客户身份资料和交易记录保存制度
    C.大额交易与可疑交易报告制度
    D.境内交易监控制度
    E.境外交易监控制度

    答案：A,B,C
    解析：
    商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程。

  • 第21题：

    凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指。（）

    • A、客户尽职调查制度
    • B、大额交易报告制度
    • C、可疑交易报告制度
    • D、跨国交易报告制度

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    反洗钱交易报告制度中不包括（）
    A

    大额交易报告制度

    B

    可疑交易报告制度

    C

    可疑线索移送制度

    D

    交易报告免责条款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指。（）
    A

    客户尽职调查制度

    B

    大额交易报告制度

    C

    可疑交易报告制度

    D

    跨国交易报告制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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