反洗钱的三项基本制度包括()。A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度

题目
反洗钱的三项基本制度包括()。

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.恐怖融资可疑交易报告制度

D.客户身份资料及交易记录保存制度

相似考题

1.金融机构履行反洗钱义务,应建立哪三项基本制度?()A.健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.定期报告制度

2.金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立哪三项基本制度履行反洗钱义务?

3.下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。A.大额交易和可疑交易报告制度B.反洗钱识别制度C.客户身份识别制度D.客户身份资料和交易记录保存制度

4.根据各国的规定来看,因各国国情和反洗钱义务主体的不同,需要建立的反洗钱制度可能不同,但总的来说,反洗钱义务主体应当建立三项基本制度,这三项基本制度分别是什么?()A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度

参考答案和解析
参考答案：ABD
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  • 第1题：

    客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()


    参考答案：对

  • 第2题：

    以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度?()

    A.客户身份识别制度

    B.大额交易和可疑交易报告制度

    C.客户身份资料和交易记录保存制度

    D.反洗钱培训制度


    参考答案：D

  • 第3题：

    金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。

    A、客户身份识别制度

    B、客户身份资料和交易记录保存制度

    C、大额交易和可疑交易报告制度

    D、保密制度


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()


    本题答案：错

  • 第5题：

    金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()

    A.客户身份识别制度

    B.大额交易和可疑交易报告制度

    C.客户身份资料和交易记录保存制度

    D.保密制度


    答案：ABC

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