（）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。A.1989年B.1990年C.1998年D.1995年

题目

（）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。

A.1989年

B.1990年

C.1998年

D.1995年

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1.目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()A.艾格蒙特组织B.金融行动特别工作组C.亚太反洗钱小组D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

2.金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()

3.以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。A.金融行动特别工作组---FATFB.金融行动特别工作组---AMLC.亚太反洗钱组织---APGD.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG

4.按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的反洗钱是个广义的概念，包括()三个方面。A.反洗钱B.反腐败C.反扩散融资D.反恐怖融资E.反金融诈骗

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  • 第1题：

    ()是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

    A.中国银保监会

    B.金融行动特别工作组（FATF)

    C.沃尔夫斯堡集团

    D.联合国


    答案：B

  • 第2题：

    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

    艾格蒙特集团

    金融情报中心

    金融行动特别工作组


    答案：C

  • 第3题：

    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称()

    A、艾格蒙特集团;

    B、金融情报中心;

    C、沃尔夫斯堡集团;

    D、金融行动特别工作组。


    参考答案：D

  • 第4题：

    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织，这一组织于１９８９年由谁发起成立的？


    正确答案: 西方七国首脑会议

  • 第6题：

    目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。

    • A、埃格蒙特集团
    • B、金融行动特别工作组
    • C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
    • D、亚太反洗钱小组

    正确答案:B

  • 第7题：

    反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称（）

    • A、国际货币基金组织
    • B、亚太经合组织
    • C、世界银行
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:D

  • 第8题：

    判断题
    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
    A

    金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议

    B

    我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

    C

    中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员

    D

    金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

    E

    金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    FATF是（）的简称。
    A

    埃格蒙特集团

    B

    亚太反洗钱小组

    C

    金融行动特别工作组

    D

    欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案： C
    解析： Financial Action Task Force 金融行动特别小组（西方七国首脑会议设置机构）

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称（）
    A

    国际货币基金组织

    B

    亚太经合组织

    C

    世界银行

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）
    A

    艾格蒙特集团

    B

    金融情报中心

    C

    沃尔夫斯堡集团

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

    A.艾格蒙特集团

    B.金融情报中心

    C.金融行动特别工作组


    参考答案：C

  • 第14题：

    2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?

    A.国际货币基金组织（IMF）

    B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）

    C.亚太反洗钱组织（APG）

    D.金融行动特别工作组（FATF）


    答案：ABCD

  • 第15题：

    FATF是( )的简称。

    A、埃格蒙特集团

    B、亚太反洗钱小组

    C、金融行动特别工作组

    D、欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案：C

  • 第16题：

    按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念，包括（）。

    A.反洗钱
    B.反恐怖融资
    C.反贪污受贿
    D.反扩散融资
    E.反集中融资

    答案：A,B,D
    解析：
    按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念，包括反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资三个方面内容。

  • 第17题：

    目前国际上有哪些专门的反洗钱组织（）

    • A、艾格蒙特组织
    • B、金融行动特别工作组
    • C、亚太反洗钱小组
    • D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    （）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。

    • A、1989年
    • B、1990年
    • C、1998年
    • D、1995年

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织于（）成立。
    A

    1989年

    B

    1990年

    C

    1998年

    D

    1995年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。
    A

    1989年

    B

    1990年

    C

    1998年

    D

    1995年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织，这一组织于１９８９年由谁发起成立的？

    正确答案： 西方七国首脑会议
    解析： 暂无解析

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