目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()A.艾格蒙特组织B.金融行动特别工作组C.亚太反洗钱小组D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

题目
目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()

A.艾格蒙特组织

B.金融行动特别工作组

C.亚太反洗钱小组

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

相似考题

1.金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()

2.具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?

3.下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有：A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织

4.以下属于专门的反洗钱国际组织的是：A.金融行动特别工作组B.埃格蒙特集团C.国际刑警组织D.沃尔夫斯堡集团E.离岸银行业监管集团

参考答案和解析
答案：ABCD
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  • 第1题：

    反洗钱的主体包括：

    A.司法机关

    B.行政机关

    C.其他的反洗钱专门机构

    D.金融机构

    E.国际组织


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。

    A、埃格蒙特集团

    B、金融行动特别工作组

    C、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    D、亚太反洗钱小组


    正确答案：B

  • 第3题：

    下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（ ）。

    A.亚太反洗钱小组(APG)

    B.欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

    C.巴塞尔银行监管委员会

    D.金融行动特别工作组


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?

    A.国际货币基金组织（IMF）

    B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）

    C.亚太反洗钱组织（APG）

    D.金融行动特别工作组（FATF）


    答案：ABCD

  • 第5题：

    FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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