更多“中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取对可疑账户进行临时冻结措施。() ”相关问题
  • 第1题:

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:正确

  • 第2题:

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,进行反洗钱现场检查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:正确

  • 第3题:

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?


    正确答案:一是进入金融机构进行检查;二是询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明;三是查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;四是检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

  • 第4题:

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,进行反洗钱现场检查时,可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:正确

  • 第5题:

    中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法给予行政处分。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:正确