中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员，哪些行为应依法给予处分?

题目

中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员，哪些行为应依法给予处分?

相似考题

1.《反洗钱法》规定反洗钱行政主管部门有哪些行为，应依法给予行政处分?

2.人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分?

3.中国人民银行及其分支机构约见义务机构董事、高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应当填写《反洗钱监管记录》并经()签字确认。A.被约见人B.约见人C.反洗钱工作人员D.反洗钱部门负责人

4.中国人民银行及其省一级分行工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法给予(),构成犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任。A.纪律处分B.行政处分C.通报D.刑事责任

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  • 第1题：

    中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。()

    A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D、其他不依法履行职责的行为


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法给予()。

    A、行政处分

    B、刑事处罚

    C、撤职处分

    D、降级处分


    参考答案：A

  • 第3题：

    中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法给予行政处分。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    下列说法哪些正确。()

    A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

    B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施

    D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员,泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法给予行政处分。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

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