《反洗钱法》规定反洗钱行政主管部门有哪些行为，应依法给予行政处分?

题目

《反洗钱法》规定反洗钱行政主管部门有哪些行为，应依法给予行政处分?

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1.对违反《反洗钱法》规定的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予行政处分。( )

2.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分（ ） 。A．违反规定进行检查、调查的B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D．违反规定采取临时冻结措施的E．其他不依法履行职责的行为

3.人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分?

4.从事反洗钱工作的人员有哪些行为应当给予行政处分?

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  • 第1题：

    《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?


    答案：(1)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的行为;(2)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为;(3)违反规定对其他机构和人员实施行政处罚的行为;(4)其他不依法履行职责的行为。

  • 第2题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( )。

    A．违反规定进行检查、调查的

    B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D．违反规定采取临时冻结措施的

    E．其他不依法履行职责的行为


    正确答案：ABCDE

  • 第3题：

    根据《反洗钱法》的规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有某些行为的，依法给予行政处分。这些行为不包括( )。

    A．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C．未按照规定履行客户身份识别义务的

    D．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的


    正确答案：C
    C【解析】《反洗钱法》第三十条规定：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
    督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
    ①违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；②泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商
    业秘密或者个人隐私的；③违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；④其他不依法履行
    职责的行为。

  • 第4题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列( )行为应依法给予行政处分。

    A．违反规定进行检查、调查的

    B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D．违反规定采取临时冻结措施的

    E．其他不依法履行职责的行为


    正确答案：ABCDE
    解析：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构中从事反洗钱工作人员有下列行为的，要依法给予行政处分：①违反规定进行检查、调查的；②泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；③违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；④其他不依法履行职责的行为。违反规定采取临时冻结措施的，也属于这一范畴。

  • 第5题：

    反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。

    A.行政处罚

    B.行政处分

    C.刑事处罚

    D.行政拘留


    正确答案：B

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