在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()

题目

在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()


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  • 第1题:

    《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?


    答案:特指中国人民银行总行。

  • 第2题:

    国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总行及其分支机构。

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:×
    根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。

  • 第3题:

    按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。

    A.国务院反洗钱行政主管部门负责人

    B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

    C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

    D.国务院总理


    正确答案:A

  • 第4题:

    反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()

    封存权

    临时冻结权

    扣划权


    答案:B

  • 第5题:

    狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:

    A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。

    B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。

    C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。

    D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。


    正确答案:D