根据《反洗钱法》及相关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。A、中国人民银行B、公安部C、财政部D、中国银行业监督管理委员会

题目
根据《反洗钱法》及相关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。

A、中国人民银行

B、公安部

C、财政部

D、中国银行业监督管理委员会


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  • 第1题:

    《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?


    答案:(1)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的行为;(2)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为;(3)违反规定对其他机构和人员实施行政处罚的行为;(4)其他不依法履行职责的行为。

  • 第2题:

    反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()

    封存权

    临时冻结权

    扣划权


    答案:B

  • 第3题:

    按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。

    A.国务院反洗钱行政主管部门负责人

    B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

    C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

    D.国务院总理


    正确答案:A

  • 第4题:

    《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?


    答案:特指中国人民银行总行。

  • 第5题:

    《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。

    A.查阅权

    B.封存权

    C.扣划权

    D.临时冻结权


    正确答案:D