一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。A.现金汇款B.现金存款C.现钞兑换D.票据兑付

题目

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。

A.现金汇款

B.现金存款

C.现钞兑换

D.票据兑付

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1.金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的,应当识别客户身份。A.5万元、1000美元B.1万元、1000美元C.5万元、1万美元D.1万元、5000美元

2.银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供哪些一次性金融服务时,仅要求在交易金额超过一定限额的情况下才要开展客户身份识别?

3.银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务,应当按照反洗钱有关规定进行客户身份识别的交易金额起点为多少?

4.为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。()A.交易金额单笔人民币1万元以上B.交易金额单笔人民币10万元以上C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上

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  • 第1题：

    一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。

    A.现金汇款

    B.现金存款

    C.现钞兑换

    D.票据兑付


    参考答案：ACD

  • 第2题：

    商业银行为客户提供哪种服务时应当识别客户身份并核对留存客户或其代理人的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件()

    A.开立账户

    B.为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易

    C.为不在本机构开立账户的客户提供1000美元以上的一次性交易

    D.大额取现服务

    E.大额存现服务。


    答案：ABD

  • 第3题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

    A.现金汇款

    B.现钞兑换

    C.票据兑付

    D.现金取款


    正确答案：ABC

  • 第5题：

    一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。

    A、现金汇款

    B、现金存款

    C、现钞兑换

    D、票据兑付


    答案：ACD

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