典型洗钱交易过程通常需要经过()三个阶段。A、放置B、离析C、归并D、清洗E、回归
题目
典型洗钱交易过程通常需要经过()三个阶段。
A、放置
B、离析
C、归并
D、清洗
E、回归
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第1题：
打击洗钱活动的关键是（）阶段。
A.开户
B.处置
C.离析
D.归并
正确答案：C
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第2题：
一个典型、完整的洗钱过程包括()
A.放置阶段
B.离析阶段
C.融合阶段
D.汇总阶段
正确答案：ABC
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第3题：
一个典型和完整的洗钱过程不包括（ ）A.放置
B.离析
C.评估
D.融合答案：C解析：一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段，每个阶段都有其不同特点及运行模式。 -
第4题：
所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。()
正确答案：错 -
第5题：
一个典型和完整的洗钱过程包括（ ）三个阶段。A.放置
B.分析
C.离析
D.融入
E.融合答案：A,C,E解析：通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段，每个阶段都有其不同特点及运行模式，但在实际操作过程中，洗钱分子往往交叉运用，难以截然分开。