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  • 第1题:

    洗钱的三个阶段包括:

    A.放置阶段

    B.处置阶段

    C.离析阶段

    D.分析阶段

    E.融合阶段


    正确答案:ACE

  • 第2题:

    所有洗钱行为都有放臵、离析、融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。判断对错


    正确答案:错

  • 第3题:

    所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。()


    正确答案:错

  • 第4题:

    洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:×

  • 第5题:

    洗钱的过程通常被分为三个阶段,下列不属于三个阶段的是( )。

    A.处置阶段

    B.洗钱阶段

    C.培植阶段

    D.融合阶段


    正确答案:B
    洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段和融合阶段。