客户洗钱风险分类管理目标包括()A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度B.对所有客户采取不变的识别程序C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

题目

客户洗钱风险分类管理目标包括()

A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

B.对所有客户采取不变的识别程序

C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据


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  • 第1题:

    客户洗钱风险分类管理目标有哪些?()

    A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

    B.对所有客户采取不变的识别程序

    C.提前预防和及时发现可疑线索有效控制洗钱风险

    D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据


    答案:ACD

  • 第2题:

    客户洗钱风险分类管理目标不包括()。

    A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

    B.对所有客户采取不变的识别程序

    C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

    D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据


    正确答案:B

  • 第3题:

    客户洗钱风险分类管理目标有哪些

    A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

    B.对所有客户采取不变的识别程序

    C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

    D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据


    答案:ACD

  • 第4题:

    以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()

    A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估,并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类

    B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

    C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

    D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类


    正确答案:B

  • 第5题:

    客户洗钱风险分类管理目标有()

    A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

    B.对所有客户采取不变的识别程序

    C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

    D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据


    正确答案:ACD