根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。A:居民身份识别B:客户身份识别C:公民身份识别D:法人身份识别

题目
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。

A:居民身份识别
B:客户身份识别
C:公民身份识别
D:法人身份识别
相似考题

1.《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?

2.反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 （ ）

3.根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

4.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,应当履行哪些反洗钱义务?()A、依法采取预防、监控措施B、建立健全客户身份识别制度C、建立健全客户身份资料和交易记录保存制度D、建立健全大额交易和可疑交易报告制度

参考答案和解析
答案：B
解析：
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：(1)健全反洗钱内控制度；(2)建立客户身份识别制度；(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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  • 第1题：

    根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（　　）。

    A.建立大额可疑交易报告制度
    B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
    C.建立反洗钱内控制度
    D.监督金融行业反洗钱工作情况

    答案：D
    解析：
    根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，包括建立反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作、保密义务和报告义务。
    考点
    相关立法

  • 第2题：

    根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、大额教益和可疑交易报告制度
    • D、反洗钱内部控制制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度

    • A、①②
    • B、②③④
    • C、①③④
    • D、①②③④

    正确答案:D

  • 第4题：

    根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？

    • A、建立反洗钱内控制度
    • B、开展反洗钱宣传培训
    • C、遵守反洗钱保密规定

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    单选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（  ）。
    A

    健全反洗钱内控制度

    B

    建立客户身份识别制度

    C

    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

    D

    金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案： B
    解析：

  • 第7题：

    多选题
    根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
    A

    建立反洗钱内控制度

    B

    开展反洗钱宣传培训

    C

    遵守反洗钱保密规定


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构未履行反洗钱义务的情形包括（　　）。
    A

    未按照规定建立反洗钱内部控制制度

    B

    未按照规定对职工进行反洗钱培训

    C

    未按照规定建立反洗钱报告制度

    D

    未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作


    正确答案： A,C
    解析：
    《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

  • 第9题：

    多选题
    《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）
    A

    按规定建立客户身份识别制度

    B

    按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    按规定执行大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（  ）。
    A

    健全反洗钱内控制度

    B

    建立客户身份识别制度

    C

    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

    D

    金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括（　　）。
    A

    建立健全反洗钱内部控制制度

    B

    按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    D

    按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作


    正确答案： D,A
    解析：
    A项，《反洗钱法》第十五条规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。B项，第十九条第一款规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。C项，第二十条规定，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。D项，第二十二条规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

  • 第12题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构和特定非金融机构都应当履行反洗钱义务,具体包括（  ）。
    A

    建立健全客户身份识别制度

    B

    客户身份资料保存制度

    C

    大额交易报告制度

    D

    可疑交易报告制度

    E

    交易记录保存制度


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第13题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（　　）。

    A.执行大额交易报告制度
    B.建立客户身份识别制度
    C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作
    D.建立客户身份资料交易记录保存制度

    答案：C
    解析：
    c选项是中国人民银行的反洗钱职责。

  • 第14题：

    依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、大额交易和可疑交易报告制度
    • D、责任追究制度

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。

    • A、建立客户身份识别制度
    • B、建立客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、建立健全反洗钱内部控制制度
    • D、执行大额和可疑交易报告制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）

    • A、建立客户身份识别制度
    • B、建立大额交易报告制度
    • C、建立可疑交易报告制度
    • D、建立客户身份资料和交易记录保存制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。

    • A、健全反洗钱内控制度
    • B、建立客户身份识别制度
    • C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
    • D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
    • E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

    正确答案:A,B,D,E

  • 第18题：

    单选题
    根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
    A

    ①②

    B

    ②③④

    C

    ①③④

    D

    ①②③④


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    问答题
    《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？

    正确答案： 应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
    A

    健全反洗钱内控制度

    B

    建立客户身份识别制度

    C

    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

    D

    金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    E

    金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，为了履行反洗钱义务，在我国境内设立的金融机构应当建立健全的制度有（　　）。
    A

    客户身份识别制度

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    大额交易和可疑交易报告制度

    D

    非法交易报告制度


    正确答案： C,B
    解析：
    《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

  • 第22题：

    多选题
    《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。
    A

    建立客户身份识别制度

    B

    建立客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    建立健全反洗钱内部控制制度

    D

    执行大额和可疑交易报告制度


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
    A

    健全反洗钱内控制度

    B

    建立客户身份识别制度

    C

    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

    D

    金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    E

    金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作


    正确答案： C,E
    解析：

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