填空题中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

题目
填空题
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
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1.人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心

2.我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是()。A.中国人民银行反洗钱局B.中央情报局C.国家保密局D.中国反洗钱监测分析中心

3.我国反洗钱信息中心是( )A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行反洗钱局C.中国金融情报中心D.中国犯罪情报中心

4.中国反洗钱监测分析中心具备( )基本功能A.收集金融信息B.分析金融信息C.分发金融信息和分析结果D.情报交流

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  • 第1题：

    以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行反洗钱局

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.金融监管部门反洗钱工作小组


    正确答案：C

  • 第2题：

    （）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

    • A、董事会下设专业委员会
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第3题：

    我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。

    • A、中国人民银行反洗钱局
    • B、中国人民银行调查统计司
    • C、中国人民银行支付结算司
    • D、中国反洗钱监测分析中心

    正确答案:D

  • 第4题：

    中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。


    正确答案:分析

  • 第5题：

    反洗钱监管的协调合作包括（）

    • A、反洗钱工作部际联席会议
    • B、反洗钱的国际合作
    • C、反洗钱国际情报交流
    • D、反洗钱联合执法
    • E、反洗钱协调机制

    正确答案:B,E

  • 第6题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、反洗钱局
    • C、银行业监督管理委员会
    • D、金融犯罪情报中心

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是（）。
    A

    中国人民银行反洗钱局；

    B

    中国人民银行调查统计司；

    C

    中国人民银行支付结算司；

    D

    中国反洗钱监测分析中心。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    反洗钱局

    C

    银行业监督管理委员会

    D

    金融犯罪情报中心


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名为（）。
    A

    反洗钱中心

    B

    反洗钱网站

    C

    反洗钱报告

    D

    反洗钱监测分析


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    反洗钱监管的协调合作包括（）
    A

    反洗钱工作部际联席会议

    B

    反洗钱的国际合作

    C

    反洗钱国际情报交流

    D

    反洗钱联合执法

    E

    反洗钱协调机制


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    我国反洗钱信息中心是（）
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国人民银行反洗钱局

    C

    中国金融情报中心

    D

    中国犯罪情报中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、分析和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    我国反洗钱信息中心是（）

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国人民银行反洗钱局
    • C、中国金融情报中心
    • D、中国犯罪情报中心

    正确答案:A

  • 第16题：

    以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？（）

    • A、成立于2004年4月7日
    • B、直属于中国人民银行总行
    • C、以营利为目的的独立的法人单位
    • D、收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构

    正确答案:C

  • 第17题：

    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国反洗钱中心
    • C、反洗钱监测中心
    • D、中国银监会反洗钱监测中心

    正确答案:A

  • 第18题：

    （）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。

    • A、反洗钱监测中心
    • B、银监会
    • C、中国人民银行
    • D、反洗钱情报中心

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？（）
    A

    成立于2004年4月7日

    B

    直属于中国人民银行总行

    C

    以营利为目的的独立的法人单位

    D

    收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    （）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。
    A

    反洗钱监测中心

    B

    银监会

    C

    中国人民银行

    D

    反洗钱情报中心


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国反洗钱中心

    C

    反洗钱监测中心

    D

    中国银监会反洗钱监测中心


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    人行下设（），职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；建立国家反洗钱数据库等。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国反洗钱监察中心

    C

    中国反洗钱监控中心

    D

    中国反洗钱监测中心


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    基金销售机构应根据规定，监测客户现金收支或款项划转情况，及时向中国反洗钱检测分析中心报告。中国反洗钱监测分析中心是为（  ）履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、检测和提供反洗钱情报的专门组织。
    A

    中国银行保险监督管理委员会

    B

    中国人民银行

    C

    中国证券投资基金业协会

    D

    中国证券监督管理委员会


    正确答案： C
    解析：

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