中国反洗钱监测分析中心具备( )基本功能A.收集金融信息B.分析金融信息C.分发金融信息和分析结果D.情报交流

题目

中国反洗钱监测分析中心具备( )基本功能

A.收集金融信息

B.分析金融信息

C.分发金融信息和分析结果

D.情报交流

相似考题

1.人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心

2.金融情报中心不具备下列哪项基本功能A.收集金融信息B.分析金融信息C.分发金融信息和分析结果D.进行反洗钱行政调查

3.中国反洗钱监测分析中心,建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。()此题为判断题(对，错)。

4.金融情报中心具备的基本功能是 ()。A、收集金融信息B、分析金融信息C、分发金融信息和分析结果D、情报交流

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  • 第1题：

    金融情报中心的基本功能有()。

    A、收集金融信息

    B、分析金融信息

    C、分发金融信息

    D、情报交流

    E、指导金融机构开展工作


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    我国反洗钱信息中心是( )

    A.中国反洗钱监测分析中心

    B.中国人民银行反洗钱局

    C.中国金融情报中心

    D.中国犯罪情报中心


    正确答案：A

  • 第3题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责包括（　　）。

    A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
    B.制定金融机构反洗钱规章
    C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
    E.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

    答案：A,C,D,E
    解析：
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

  • 第4题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。

    A．按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B．制定金融机构反洗钱规章

    C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易

    E．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料


    正确答案：ACDE
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：(1)接收并 分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金 融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3)按照规定向中国人民银行报告分析结 果；(4)按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告；(5)经中国人 民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；(6)中国人民银行规定的其他职责。

  • 第5题：

    金融情报中心具备( )基本功能

    A.收集金融信息

    B.分析金融信息

    C.分发金融信息和分析结果

    D.情报交流


    正确答案：ABCD



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