系统对单笔现金支取（）万元（含以上）进行大额交易系统提示。A、30B、40C、50D、100

第1题：

第2题：

人民币个人存款跨一级分行通存通兑转账单笔交易金额上限及支取现金单笔上限均是（）。

• A、100万元以下
• B、100万元（含）
• C、500万元（含）
• D、500万元

正确答案:C

第3题：

基本存款账户的大额现金支取，单笔或单日提现累计20万元（含）-100万元，由支行长进行审批。

正确答案:错误

第4题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）

• A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
• B、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
• C、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
• D、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

正确答案:A

第5题：

柜员办理单笔（）万元以上（含）的大额现金付款，须换人对钞券进行复点。

• A、5
• B、10
• C、20
• D、50

正确答案:B

第6题：

对单笔超过人民币（）万以上的大额现金支付需热线验证

• A、20（含）
• B、50（含）
• C、100（含）
• D、200（含）

正确答案:B

第7题：

关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有（）

• A、大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元（含）以上的存款和取款业务环节的控制措施
• B、对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元（含）或同一存款人存款超过100万元（含）的，应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》
• C、客户办理大额取现业务，柜员应审查其存入日期，当是存入的大额款项必须回原存入网点办理，不得通兑
• D、客户一次性支取50万元（含）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案

正确答案:A,B,C,D

第8题：

大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。

• A、现金存入
• B、现金支取
• C、个人结售汇
• D、现金汇款
• E、现金银行汇票解付
• F、现金本票解付及其他形式的现金收付

正确答案:A,B,D,E,F

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

对私业务人民币大额现金支取授权规定：对单笔交易金额超过50万元（含）低于100万元（不含）的，由营业网点（）授权；

• A、A级柜员
• B、B级柜员
• C、现金柜员
• D、机构负责人

正确答案:A

第14题：

对基本存款账户的大额现金支取，单笔或单日提现累计（）由支行会计主管进行审批。

• A、5万元（含）-10万元
• B、5万元（含）-20万元
• C、5万元（含）-30万元
• D、5万元（含）-50万元

正确答案:C

第15题：

《建立个人账户大额资金风险排查机制的通知》规定，对个人账户单笔（）万元（含）以上大额存款进出情况进行排查和监测。

• A、30
• B、20
• C、50
• D、40

正确答案:C

第16题：

农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元（含）的大额现金，以及金额20万元（含）以上的单笔现金收付（包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票的解付及其它形式的现金收支），应当分别建立台账。（）

正确答案:正确

第17题：

营业网点在办理开户单位大额现金支取时，需由支行报其上级行现金主管部门负责人审批后方可支取的是（）。

• A、50万元以下
• B、100万元以上（含）
• C、50万元以上（含）
• D、150万元以上（含）

正确答案:B

第18题：

单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。

• A、50，50
• B、20，20
• C、100，50
• D、200，100.

正确答案:A

第19题：

大连银行大额付款的热线查证业务规定，对单位结算账户和个人支票户（）付款业务，要指定专人及时通知开户预留的业务联系人，同时建立手工登记簿逐笔记录信息。

• A、单笔50万元（含）以上的转账
• B、单笔100万元（含）以上的转账
• C、单笔20万元（含）以上的现金付款业务
• D、单笔30万元（含）以上的现金付款业务

正确答案:A,C

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：