甲上市公司董事会于2006年lO月13日召开董事会会议,该次会议召开的有关情况及讨论的有关事项如下:
(1)根据总经理的提名,解聘财务负责人A的职务;并聘任B为公司财务负责人,决定给予其年薪15万元的报酬。
(2)决定发行5000万元的公司债券,并责成董事C尽快准备有关发行文件报送中国证券监督管理委员会审批。
(3)为激励本公司员工,决定从证券市场回购不超过公司已发行股本总额5%的本公司股份,并在1年内奖励给本公司职工。
(4)该公司共有董事9人,有5人亲自出席。列席本次董事会的一名监事E向会议提交另一名因故不能到会的董事出具的委托其代为行使表决权的委托书,该委托书委托E代为行使表决权。
(5)董事会会议结束后,所有决议事项均载入会议记录,并由出席董事会会议的全体董事和列席会议的监事签名后存档。
要求:根据以上事实及有关规定,回答下列问题:
(1)上述要点(1)、(2)、(3)所述事项是否属于董事会的职权,并分别说明理由。
(2)根据上述要点(4)所述内容,说明E是否能接受委托代为行使表决权,并说明理由。
(3)根据上述要点(5)所述内容,说明董事会会议记录是否存在不规范之处,并说明理由。
第1题:
某股份有限公司(本题下称“股份公司”)是一家于2∞4年8月在上海证券交易所上市的上市公司。该公司董事会予2005年3月28日召开会议,该次会议召开的情况以及讨论的有关问题如下:
(1)股份公司董事会由7名董事组成。出席该次会议的董事有董事A、董事B、董事C、董事D;董事E因出国考察不能出席会议;董事F因参加人民代表大会不能出席会议,电话委托董事A代为出席并表决;董事c因病不能出席会议,委托董事会秘书H代为出席并表决。
(2)根据总经理的提名,出席本次董事会会议的董事讨论并一致同意,聘任张某为公司财务负责人,并决定给予张某年薪10万元;董事会会议讨论通过了公司内部机构设置的方案,表决时,除董事B反对外,其他均表示同意。
(3)该次董事会会议记录,由出席董事会会议的全体董事和列席会议的监事签名后存档。
要求:(1)根据本题要点(1)所提示的内容,出席该次董事会会议的董事人数是否符合规
定?董事F和董事G委托他人出席该次董事会会议是否有效?并分别说明理由。
(2)根据本题要点(2)所提示的内容,董事会通过的两项决议是否符合规定?并分别说明理由。
(3)指出本题要点(3)的不规范之处,并说明理由。
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题: