组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。
A.中国证监会
B.中国保监会
C.中国银监会
D.中国人民银行
第1题:
当前,指导、部署金融业反洗钱工作的具体部门是()。
A.国务院办公厅
B.中国人民银行
C.银监会
D.公安部
第2题:
人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()
A.反洗钱立法
B.制定金融业反洗钱规则的职能
C.对金融业反洗钱的行政管理职能
D.负责反洗钱的资金监控
第3题:
第4题:
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担着()
第5题:
国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作?()
第6题:
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
第7题:
对于国家反洗钱行政主管部门来说,其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是()
第8题:
具体规划金融业反洗钱规则的行政规章
金融业反洗钱政策制定
在金融行业指导和部署的反洗钱工作
对金融机构和非金融机构监管
反洗钱资金监测
第9题:
中国人民银行
国务院
公安部
中国反洗钱监测分析中心
第10题:
证监会
银监会
中国人民银行
保监会
第11题:
证监会
银监会
中国人民银行
保监会
第12题:
组织协调国家反洗钱工作,逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系
监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。
加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效
深入做好反洗钱资金监测分析工作,有效防范洗钱风险
第13题:
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,不承担以下哪项反洗钱职责?
A.承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定
B.在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业,指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能
C.对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核
D.反洗钱资金监测
第14题:
第15题:
第16题:
证券公司应当严格执行国家有关反洗钱的法律法规以及()的有关规定,将反洗钱工作落实到本公司内部控制制度和日常业务运作中。
第17题:
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,不承担以下哪项反洗钱职责?()
第18题:
我国当前反洗钱监管的主要内容是()
第19题:
《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的什么?
第20题:
第21题:
中国银行保险监督管理委员会
中国人民银行
公安部
国家外汇管理局
第22题:
反洗钱监督和管理
反洗钱调查
组织协调国家反洗钱工作
反洗钱资金监测分析
第23题:
对
错