求助银行从业资格考试:金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。.金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是(  )。A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.其他不依法履行职责的行为D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

题目
求助银行从业资格考试:金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

.金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是(  )。

A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

C.其他不依法履行职责的行为

D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

 


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  • 第1题:

    下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()。

    A、人民银行总行

    B、市中心支行

    C、省一级分行

    D、县(市)支行


    参考答案:D

  • 第2题:

    对于银监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是:

    A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

    B.审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案

    C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚


    正确答案:C

  • 第3题:

    金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。



    A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
    B.泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
    C.其他不依法履行职责的行为
    D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

    答案:D
    解析:
    建立反洗钱内部控制制度属于反洗钱义务的主要内容。

  • 第4题:

    对于银监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是:

    A.参与制定金融机构反洗钱规章

    B.制定金融机构反洗钱规章

    C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构进行行政处罚

    E.对违反反洗钱规定的银行业金融机构高管人员进行行政处罚


    正确答案:ABC

  • 第5题:

    金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

    A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施

    B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

    C.其他不依法履行职责的行为

    D.按照规定建立反洗钱内部控制制度


    正确答案:D