金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.保密制度

题目
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.保密制度

相似考题

1.金融机构履行反洗钱义务,应建立哪三项基本制度?()A.健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.定期报告制度

2.金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立哪三项基本制度履行反洗钱义务?

3.《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度

4.根据各国的规定来看,因各国国情和反洗钱义务主体的不同,需要建立的反洗钱制度可能不同,但总的来说,反洗钱义务主体应当建立三项基本制度,这三项基本制度分别是什么?()A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度

参考答案和解析
答案：ABC
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  • 第1题：

    在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()


    本题答案：错

  • 第2题：

    以下说法错误的是:

    A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

    B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。

    C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

    D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。


    正确答案：B

  • 第3题：

    金融机构反洗钱工作的三项原则是什么？


    正确答案：合法审慎原则；保密原则；与司法机关、行政执法机关全面合作原则。

  • 第4题：

    客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()


    本题答案：对

  • 第5题：

    金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。

    A、客户身份识别制度

    B、客户身份资料和交易记录保存制度

    C、大额交易和可疑交易报告制度

    D、保密制度


    正确答案：ABC

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