外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险的评定,是指以投保人、被保险人作为评定对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,对客户洗钱风险等级进行综合评定。()此题为判断题(对,错)。

题目
外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险的评定,是指以投保人、被保险人作为评定对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,对客户洗钱风险等级进行综合评定。()

此题为判断题(对,错)。


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  • 第1题:

    客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,充分结合客户属性以及交易属性,对客户的洗钱风险等级进行综合评定。( )

    A.性别

    B.业务

    C.年龄

    D.行业


    答案:BD

  • 第2题:

    客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错


    正确答案:对

  • 第3题:

    金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括()

    A.信用等级

    B.地域

    C.业务

    D.行业


    正确答案:BCD

  • 第4题:

    金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:()

    A、客户的特点或者账户的属性

    B、信用等级

    C、地域

    D、业务

    E、行业


    参考答案:ACDE

  • 第5题:

    以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()

    A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估,并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类

    B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

    C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

    D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类


    正确答案:B