下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。A.反洗钱义务主体不断扩大B.反洗钱国际压力和形势不容乐观C.已建立了完备的反洗钱内部环境D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重

题目
下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。

A.反洗钱义务主体不断扩大

B.反洗钱国际压力和形势不容乐观

C.已建立了完备的反洗钱内部环境

D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重

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1.下列哪些组织不属于专业反洗钱组织()A、亚太反洗钱组(APG)B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组

2.我国当前的反洗钱监管的主要手段包括哪些手段?

3.我国反洗钱现场监管手段主要包括现场检查及()两种。A.监管质询B.约见谈话C.风险评估D.监管走访

4.指出我国反洗钱非现场监管有哪些主要作用?

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  • 第1题：

    中国人民银行作为我国反洗钱监管机构,其主要职责为“制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查,参加反洗钱监管合作”。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    下列不属于合规风险主要种类的是（ ）。

    A.投资合规性风险
    B.信息披露合规性风险
    C.反洗钱合规性风险
    D.监管合规性风险

    答案：D
    解析：
    合规风险的主要种类包括投资合规性风险、销售合规性风险、信息披露合规性风险和反洗钱合规性风险。

  • 第3题：

    近年来我国中央银行职能变迁给金融监管体系带来哪些变化


    发行的银行;银行的银行;国家的银行

  • 第4题：

    近年来我国金融形势的最主要特点是（）。

    A.流动性过剩

    B.流动性不足

    C.国际收支大量逆差

    D.银行资金不足


    正确答案：A

    参见教材239页。

  • 第5题：

    推进“四个转变”的主要目的之一，就是适应形势任务的变化，防止监管缺位，实现监管到位。( )


    答案：对
    解析：

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