对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。A、资金来源B、资金用途C、经济状况D、交易对手

题目
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

A、资金来源

B、资金用途

C、经济状况

D、交易对手


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  • 第1题:

    对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

    A、身份信息

    B、资金来源

    C、资金用途

    D、经济状况或者经营状况


    答案:ABCD

  • 第2题:

    对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?

    A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织

    B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织

    C.外国政要

    D.高风险客户或者高风险账户持有人


    正确答案:D

  • 第3题:

    对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()


    正确答案:正确

  • 第4题:

    证券期货业机构对于()客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融蛟交易活动的监测分析。

    A.低风险客户

    B.中风险客户

    C.高风险客户

    D.禁止类客户


    参考答案:C

  • 第5题:

    对于客户为外国政要的,金融机构应当:

    A.采取合理措施了解其资金来源和用途。

    B.采取合理措施了解其交易目的和交易性质。

    C.办理交易前经高级管理层批准。

    D.逐笔报告可疑交易。


    正确答案:A