下面有关人民银行反洗钱调查,哪些说法正确。()A、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案B、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告C、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告D、经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行

题目
下面有关人民银行反洗钱调查,哪些说法正确。()

A、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案

B、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

C、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

D、经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行

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1.在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?

2.中国人民银行()以上分支机构有权进行反洗钱调查。A.市级B.县级C.省级D.以上说法都正确

3.中国人民银行或者其省一级派出机构进行反洗钱调查时,被调查机构应履行的义务有哪些?

4.中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?

参考答案和解析
参考答案：ABD
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  • 第1题：

    中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：A

  • 第3题：

    以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查概念的表述是正确的?()

    A.金融机构依法协助人民银行或省一级派出机构进行反洗钱的调查

    B.金融机构依法协助人民银行进行反洗钱的调查

    C.金融机构依法协助人民银行各级机构进行反洗钱的调查

    D.金融机构依法协助人民银行或其他司法、执法机关进行反洗钱的调查


    正确答案：D

  • 第4题：

    中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责,以下说法哪些正确。()

    A、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

    B、按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

    C、向国务院报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

    D、国务院规定的其他有关职责


    参考答案：ABD

  • 第5题：

    反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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