金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。A.1万元以上5万元以下B.5万元以上50万元以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上500万元以下

题目
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

A.1万元以上5万元以下

B.5万元以上50万元以下

C.20万元以上50万元以下

D.50万元以上500万元以下


相似考题
更多“金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。 ”相关问题
  • 第1题:

    反洗钱监测分析中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,对金融机构报送大额交易和可疑交易的情况进行监督检查(删除),履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()

    此题为判断题(对,错)。


    答案:错

  • 第2题:

    金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

    A.一万元以上五万元以下

    B.五万元以上五十万元以下

    C.二十万元以上五十万元以下

    D.五十万元以上五百万元以下


    正确答案:B

  • 第3题:

    由于金融机构未履行反洗钱相关规定,致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以上五十万元以下罚款。

    A

    B



  • 第4题:

    国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责( )的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

    A、每笔交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告

    D、大额交易和可疑交易报告


    参考答案:D

  • 第5题:

    某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?


    正确答案:由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。