A、金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的
B、客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的
C、金融机构通过对客户交易的分析甄别,发现客户涉嫌非法集资的
D、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符的
第1题:
A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告
B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易
C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易
D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易
第2题:
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第3题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
第4题:
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
第5题:
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
第6题:
重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。
此题为判断题(对,错)。