金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。此题为判断题(对,错)。

题目

金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。

此题为判断题(对,错)。


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  • 第1题:

    狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:

    A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。

    B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。

    C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。

    D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。


    正确答案:D

  • 第2题:

    对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法正确的是:

    A.参与制定金融机构反洗钱规章

    B.制定金融机构反洗钱规章

    C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚


    正确答案:D

  • 第3题:

    国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()

    A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

    B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

    D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查


    正确答案:ABC

  • 第4题:

    对于银监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是:

    A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

    B.审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案

    C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚


    正确答案:C

  • 第5题:

    对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是:

    A.参与制定保险业金融机构反洗钱规章

    B.审核新成立保险业金融机构的反洗钱内控制度方案

    C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚


    正确答案:C