金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。此题为判断题(对，错)。

题目

金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()A.组织、协调全国反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E.在职责范围内调查可疑交易活动

2.《反洗钱法》的主要内容有( )。A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

3.金融机构在反洗钱工作中的五项义务是什么?

4.()是反洗钱工作的最前线，也是最重要的反洗钱法定义务主体。A.监管机构B.金融情报机构C.金融机构D.司法机构

参考答案和解析
正确答案：×
金融机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
更多“金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。 ”相关问题

  • 第1题：

    对金融业反洗钱进行管理，从性质上讲属于金融监管范畴。()在反洗钱工作中也承担着重要的职责。

    A、银监会

    B、证监会

    C、保监会

    D、外汇局


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    《反洗钱法》的主要内容有（ ）。

    A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

    B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

    C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

    D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

    E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是（ ）。

    A．协助反洗钱调查

    B．对反洗钱工作信息保密

    C．及时报告大额和可疑交易

    D．建立客户身份资料和交易记录

    E．建立内部反洗钱机制及工作流程


    正确答案：ABCDE

  • 第4题：

    《反洗钱法》的主要内容是（ ）。

    A．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

    B．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

    C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

    D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

    E．规定开展反洗钱国际合作的基本原则


    正确答案：ABCDE

  • 第5题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。

    A、组织、协调全国反洗钱工作

    B、负责反洗钱的资金监测

    C、制定金融机构反洗钱规章

    D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    E、在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案：ABCDE

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