金融行动特别工作组的工作目标不包括()A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C.在全球推动反洗钱专门立法D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。

题目

金融行动特别工作组的工作目标不包括()

A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

C.在全球推动反洗钱专门立法

D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。


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  • 第1题:

    金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?


    答案:(1)制订内部政策、程序和控制措施;(2)持续进行雇员培训计划;(3)建立审计,以对系统进行测试。

  • 第2题:

    金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第3题:

    金融行动特别工作组的工作目标是( )。

    A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

    B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

    C.在全球推动反洗钱专门立法

    D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。


    正确答案:ABD

  • 第4题:

    下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有:

    A.金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年的西方七国首脑会议

    B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

    C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员

    D.金融行动特别工作组(FATF)的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

    E.金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织


    正确答案:ACDE

  • 第5题:

    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()

    A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络

    B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议

    C.关注洗钱犯罪手段发展趋势,探讨反洗钱措施

    D.对成员国开展互评估活动


    正确答案:ABC