参考答案和解析
参考答案:A
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  • 第1题:

    2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?

    A.国际货币基金组织(IMF)

    B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

    C.亚太反洗钱组织(APG)

    D.金融行动特别工作组(FATF)


    答案:ABCD

  • 第2题:

    世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()。

    A、政策对话

    B、技术援助

    C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估

    D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准


    参考答案:ABCD

  • 第3题:

    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()

    A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络

    B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议

    C.关注洗钱犯罪手段发展趋势,探讨反洗钱措施

    D.对成员国开展互评估活动


    正确答案:ABC

  • 第4题:

    世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()

    A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准

    B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估

    C.技术援助

    D.政策对话


    答案:ABCD

  • 第5题:

    金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是()

    A.40+9项建议

    B.40+8项建议

    C.40条建议

    D.新40条建议


    正确答案:D