此题为判断题(对,错)。
第1题:
A.拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第2题:
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、客户无理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第3题:
根据客户身份识别的及时报告原则,对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易,银行应如何处理?()
A.继续为客户办理业务
B.上报大额交易报告
C.上报可疑交易报告
D.冻结客户账户
第4题:
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.其他可疑行为
第5题:
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为