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  • 第1题:

    建立健全反洗钱工作“三道防线”机制,防控洗钱风险。以下哪一机构不属于防控洗钱风险第一道防线()

    A、业务管理部门

    B、运营管理部门

    C、法律与合规部门

    D、一级支行


    参考答案:C

  • 第2题:

    《湖北省农村信用社案件防控专项治理活动实施方案》中所指的“案件防控”范围包括哪些?


    正确答案:因违规操作或处置不当,可能引发贪污、挪用、抢劫、诈骗、洗钱、违法发放贷款等各类经济、刑事案件及其严重违规违纪案件。案件的主要类型:一是以各种手段挪用信用社结算资金、往来资金等;二是以各种手段挪用客户资金;三是收存、收贷、收息资金不入账;四是发放冒名贷款并被内部员工挪用;五是采用各种虚假手段编造信息骗取信用社资金;六是以各种违法手段发放贷款;七是洗钱;八是在信贷、大额购建、处置资产等方面收受贿赂;九是内外勾结盗取信用社资金;十是外部抢劫、盗窃及涉枪案件;十一是其他违法违规案件。

  • 第3题:

    银行业金融机构作为案件防控责任主体,要明确本系统、本单位“( )”为案件防控工作第一责任人。

    A.领导班子

    B.一把手

    C.分管负责人

    D.部门负责人


    正确答案:B

  • 第4题:

    现场井控第一责任人是钻井队平台经理;班组井控第一责任人是当班司钻;溢流检测责任人是当班泥浆工。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:正确

  • 第5题:

    对未能有效开展案件防控工作的责任人,应当给予纪律处分,包括警告、记过、记大过、降级和:( )

    A.赔偿

    B.撤职

    C.开除

    D.移送


    正确答案:BC