A.营业日每天发生2次以上,或者营业日每天发生持续2天以上。
B.营业日每天发生2次以下,或者营业日每天发生持续2天以上。
C.营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。
D.营业日每天发生3次以下,或者营业日每天发生持续3天以下。
第1题:
A.3个工作日资金分散转入、集中转出与客户身份明显不符
B.5个工作日资金集中转入、分散转出与客户经营业务明显不符
C.10个工作日相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
D.10个工作日相同收款人之间频繁发生资金收付
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。()
此题为判断题(对,错)。
第4题:
此题为判断题(对,错)。
第5题:
A、交易金额单笔低于但接近大额交易标准
B、交易金额当日累计低于但接近大额交易标准
C、交易金额累计低于但接近大额交易标准
D、交易金额大大超过大额交易标准