金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件,回访客户、()、向公安、工商行政管理等部门核实等措施A、侦查B、协查C、补充通知D、实地查访

题目
金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件,回访客户、()、向公安、工商行政管理等部门核实等措施

A、侦查

B、协查

C、补充通知

D、实地查访

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1.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪几种措施识别或者重新识别客户身份。()A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实

2.金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或身份证明文件、回访客户、()、向公安、工商行政管理等部门核实等措施A、最高人民法院B、公安部C、中国人民银行D、保监会

3.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的()措施,识别或者重新识别客户身份。A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实

4.金融机构可以采用以下()措施,识别或者重新识别客户身份A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实

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  • 第1题：

    在识别或者重新识别客户身份时,可以采取的措施包括()。

    A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B、回访客户

    C、实地查访

    D、向公安、工商行政管理等部门核实


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。

    A.侦查

    B.协查

    C.补正通知

    D.实地查访


    正确答案：D

  • 第3题：

    邮政储蓄机构除核对客户有效实名证件或者其他身份证明文件外，还可以采取（）等措施，识别或者重新识别客户身份。

    A要求客户补充其他身份资料

    B回访客户

    C实地查访

    D向公安、工商行政管理等部门核实


    A,B,C,D
    略

  • 第4题：

    金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()

    A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B、回访客户

    C、电话查访

    D、向公安、工商行政管理等部门核实


    参考答案：ABD

  • 第5题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施( )，识别或者重新识别客户身份。

    A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B、回访客户

    C、实地查访

    D、向公安、工商行政管理等部门核实


    正确答案：ABCD

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