洗行为和洗犯罪的本质区别是()A、洗金额的大小不同B、社会危害性的大小不同C、洗次数的多少不同D、洗的手段不同

题目
洗行为和洗犯罪的本质区别是()

A、洗金额的大小不同

B、社会危害性的大小不同

C、洗次数的多少不同

D、洗的手段不同

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1.我国关于洗犯罪的主观要件的规定,下列说确的是()A、过失洗行为也构成洗犯罪B、洗犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得C、行为人实施洗行为时主观上必须是故意的D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗犯罪

2.成立空壳公司是()洗式常用的手法。A、利用银行业洗B、通过证券、保险业洗C、利用一些和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗D、通过投资办产业的式洗

3.按照我国《刑法》的规定,明知是洗的上游犯罪所得,有下列行为不属于洗犯罪()A、提供资金账户B、协助将财产转换为现金或者金融票据C、通过转账或者其他结算式协助资金转移D、犯罪主体利用本人账户转移资金

4.FATF每年发布(),总结洗类型、手法、风险和发展趋势,提出防和打击的工作建议,供各国开展洗犯罪类型研究。A、反洗建议B、不合作和地区C、洗类型报告D、最佳实践报告

参考答案和解析
参考答案：B
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  • 第1题：

    《反洗法》的立法宗旨是为了()

    A、预防洗活动，维护金融秩序，遏制洗犯罪及其相关犯罪

    B、打击洗活动，维护金融秩序，遏制洗犯罪及其相关犯罪

    C、预防和打击洗活动，维护金融秩序，遏制洗犯罪及其相关犯罪

    D、预防或打击洗活动，维护金融秩序，遏制洗犯罪及其相关犯罪


    参考答案：A

  • 第2题：

    我国关于洗犯罪主体的规定,下列说确的是()

    A、法人可以构成洗犯罪主体

    B、只有自然人才能构成洗犯罪主体

    C、上游犯罪主体可以构成洗犯罪主体

    D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗犯罪主体的洗犯罪事实不能认定


    参考答案：A

  • 第3题：

    最早受到关注的洗活动是在()收益面。

    A、毒品犯罪;

    B、贪污犯罪;

    C、走私犯罪;

    D、黑社会性质犯罪。


    参考答案：A

  • 第4题：

    下列关于洗的危害性的说法中,错误的是()

    A、洗助长更重和更大规模的犯罪活动

    B、洗重危害经济的健康发展

    C、洗助长和滋生腐败

    D、洗只是掩饰、隐瞒犯罪所得，不影响社会的正常运行


    参考答案：D

  • 第5题：

    关于洗过程说法中,错误的是()

    A、融合阶段是一个独立洗行为的最后阶段

    B、放置阶段是洗行为的首要阶段

    C、融合阶段是下一次洗的准备阶段

    D、放置阶段的首要目的的隐藏


    参考答案：D

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